利用POS機(jī)洗錢幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的同伙，涉案資金500萬元，都是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙額跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪，利用POS機(jī)進(jìn)行“洗錢”等都是違法行為，利用POS機(jī)非法套現(xiàn)進(jìn)行洗錢一定會(huì)被查出來，因?yàn)檫@是違法的更是非法行為，查出來的是要被形事處罰拘留。

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　　一、如何非法利用POS機(jī)洗錢


　　1、洗錢是通過幫助他人辦理貸款，獲得他人提供的身份證、銀行卡、電話號(hào)碼等相關(guān)信息，更加隱瞞辦理貸款的事實(shí)，將押金占為己有，這樣的行為屬于犯罪行為，被警方查到是需要承擔(dān)法律責(zé)任的。


　　2、買賣或偽造不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證、租房協(xié)議等幫人代辦營業(yè)執(zhí)照，獲取非本人信息登記的POS機(jī)，開展大量資金的洗錢行為，逐步形成了一個(gè)成熟的黑產(chǎn)業(yè)。


　　3、客戶不具備辦理營業(yè)執(zhí)照的條件時(shí)，合計(jì)同伙公司業(yè)務(wù)員田某向倒賣個(gè)人信息的并使用不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證地址信息偽造“用于公司經(jīng)營用途”的租房協(xié)議。違規(guī)申辦以客戶為法人的營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行辦理POS機(jī)進(jìn)行“洗錢”。


　　二、利用POS機(jī)進(jìn)行“洗錢”如何被查到


　　1、使用POS機(jī)洗錢能夠查到錢的去向，現(xiàn)在都是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。


　　2、在辦理POS機(jī)的時(shí)候都是綁定實(shí)名的銀行卡，根據(jù)銀行卡就能查到POS機(jī)主要用途。


　　3、通過所刷的資金方向一步步查找方向就能夠查找到，POS機(jī)主要用途。


　　三、POS機(jī)的主要用途


　　POS機(jī)是主要目的是幫助用戶收款掃碼交易的，不是用來洗錢的工具，更是一款金融工具，方便所以用戶以及商戶的經(jīng)營需求，并不是非法謀取他人隱私，利用POS機(jī)套現(xiàn)數(shù)額巨大，將資金占為己有，知法犯法。


　　四、POS機(jī)“洗錢”如何判刑


　　POS機(jī)洗錢屬于刑事犯罪，根據(jù)情節(jié)來判定，一般情況下最少5年以上有期徒刑或者拘留并罰款，情節(jié)嚴(yán)重的話會(huì)5到10年左右。


　　使用POS機(jī)一定要合理合規(guī)遵守規(guī)章制度，合理刷卡消費(fèi)，不要從中想其他的點(diǎn)子，因?yàn)镻OS機(jī)都是實(shí)名認(rèn)證的，一旦被查就是一窩端，作為合法公民我們一定要遵守手法更不要知法犯法。